Senior jurist Wwft en bancair recht

Over de functie

Als jurist bewaak je het juridische kader van onze zaken. Je beoordeelt wat een bank of overheidsinstantie van een cliënt mag vragen, welke rechten de cliënt heeft en welke termijnen gelden. Je werkt nauw samen met onze FEC- en KYC/AML-specialisten en bent het juridische aanspreekpunt voor cliënten.

Wat ga je doen?

• Juridische analyse van zaken over KYC-onderzoeken, blokkades, opzeggingen en registraties.
• Correspondentie met banken opstellen en klachten voorbereiden bij de bank of Kifid.
• Cliënten adviseren over de zorgplicht van banken en de jurisprudentie over opzegging.
• Bij Shield Legal: begeleiden bij onderzoeken en besluiten van onder meer de Belastingdienst, het UWV, de Arbeidsinspectie en bij Bibob, inclusief bezwaarschriften.
• Stukken van collega's beoordelen volgens het achtogenprincipe.
• Meewerken aan opdrachtbevestigingen, modelbrieven en kennisartikelen.

Wie ben jij?

• Afgeronde master Nederlands recht.
• Minimaal 8 jaar relevante werkervaring bij een grootbank, advocatenkantoor, Big Four-kantoor, toezichthouder of overheidsinstantie.
• Specialistische kennis van de Wwft, het bancaire recht en het bestuursrecht; ervaring met Kifid-procedures is een pré.
• Je schrijft juridisch scherp maar begrijpelijk voor cliënten.
• Nederlands op moedertaalniveau; Engels is een pré, Arabisch of Spaans ook.
• Je bent bereid een VOG aan te vragen en tekent een geheimhoudingsverklaring.