Senior FEC- en KYC/AML-specialist

Over de functie

Als FEC- en KYC/AML-specialist ben je de praktijkspecialist in onze zaken. Je weet precies hoe een klantonderzoek bij een bank van binnenuit verloopt, wat een bank wil weten en waarom. Samen met de jurist analyseer je dossiers en zorg je dat cliënten de vragen van hun bank volledig en goed onderbouwd beantwoorden. FEC staat voor financieel-economische criminaliteit.

Wat ga je doen?

• Dossiers en bankcorrespondentie analyseren en de risico's in kaart brengen vanuit het perspectief van de bank.
• Beoordelen welke onderbouwing nodig is, bijvoorbeeld over de herkomst van vermogen en middelen (source of wealth en source of funds).
• Antwoorden op KYC- en CDD-vragen opstellen en redigeren, samen met de jurist.
• Meedenken bij blokkades, opzeggingen en registraties.
• Stukken van collega's beoordelen volgens het achtogenprincipe.
• Bijdragen aan modelbrieven, kennisartikelen en de voorbereiding van cliënten op de nieuwe Europese witwasregels (AMLA/AMLR, vanaf juli 2027).

Wie ben jij?

• Minimaal 8 jaar ervaring in KYC, CDD, AML of FEC bij een grootbank, fintech, creditcardmaatschappij, investment bank, Big Four-kantoor of advocatenkantoor.
• Diepgaande kennis van de Wwft, de Sanctiewet en de werkwijze van banken bij klantonderzoek, transactiemonitoring en exit-beslissingen.
• Je schrijft helder en overtuigend in het Nederlands; Engels is een pré, Arabisch of Spaans ook.
• Je bent zorgvuldig, integer en kunt complexe dossiers begrijpelijk uitleggen.
• Je bent bereid een VOG aan te vragen en tekent een geheimhoudingsverklaring.